深圳市易瑞微科技股份有限公司公开转让说明书.PDFVIP

深圳市易瑞微科技股份有限公司 公开转让说明书 深圳市易瑞微科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一八年三月 深圳市易瑞微科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 深圳市易瑞微科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公 司以下重大事项予以关注： 一、税收政策变化风险 公司于2016年11月21 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、 深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GR201644202087 的高新技 术企业证书，有效期三年。依据 《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规 定，通过认定的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。 现阶段，公司在技术转化、研发投入、研发人员、销售收入等各方面均符合 高新技术企业的评审条件，但是公司仍存在未能继续取得高新技术企业资格的风 险，如公司未能通过高新技术企业复审，则公司不再享受15%的优惠税率而执行 25%的所得税税率，从而会影响公司未来的税后净利润。 二、规范运行风险 有限公司阶段，公司制定了公司章程，设立了股东会，由于公司规模较小， 未单独设立董事会、监事会，仅设立执行董事和1名监事，建立了法人治理的基 本架构，但依然存在部分程序运行上的瑕疵。 股份公司自2017年6月成立以来，依据 《公司法》和 《公司章程》的相关规 定，建立健全了公司的股东大会、董事会、监事会制度，并制定了相应的议事规 则和工作细则。由于股份公司成立时间较短，不排除公司在未来的公司运行过程 中出现不符合相关法律法规和公司章程的风险。 三、核心技术人员离职风险 研发优势是公司的核心竞争力所在，公司现有7 名研发人员，核心技术人员 均有与公司业务相关的学历、工作背景或研究背景，并与公司签订了正式劳动合 2 深圳市易瑞微科技股份有限公司 公开转让说明书 同。同时，公司出台了 《稳定董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已采取 或拟采取的措施》，仍不排除存在因核心技术人员离职影响公司研发的风险。 四、公司业务规模较小、抗风险能力不足风险 公司目前业务规模相对较小，利润相对较少，抗风险能力不足，存在着业绩 波动风险。由于公司仍处于发展成长阶段，为确保公司产品符合市场需求，公司 需持续投入资金开发新产品。未来，若公司在发展过程中出现业务扩展不畅、新 研发产品无法满足市场需求或管理不善等情况，可能对公司经营业绩产生不利影 响。对此，一方面，公司坚持以市场需求为导向，根据客户和市场需求等诸多因 素确定产品的研发方向，以保证所开发的产品具有良好的市场前景；另一方面， 公司将不断引进技术人员、市场开拓人员，增强公司