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2021-01-03 发布于四川
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2012年度反洗钱培训工作计划.pdf

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为建立健全反洗钱培训机制，提高反洗钱业务人员的素质，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和实战经验。励志培养出一批专业的队伍，使反洗钱操作更加规范化、高效化。按照中国人民银行有关反洗钱培训工作的要求，制订 xxxxxx2012 年度反洗钱培训工作计划：一、培训要求：把反洗钱培训工作列入年度经营管理中，摆上重要议事日程。培训工作要注重实效，不走形式、不走过场，对参训人员进行必要的考核。二、培训人员：反洗钱工作领导小组成员、各支行负责人、专管员和一线临柜人员；三、培训内容： 1、“一法四令”； 2、联网核查公民身份信息系统知识； 3、《xxxxxx 反洗钱工作指引和管理体制及岗位责任制》等相关制度； 4、现金和账户管理知识； 5、反洗钱客户风险等级划分。三、培训时间： 2012 年 6 月 10 日—9 月 10 日； 1、2012 年 6 月：反洗钱法律法规； 2、2012 年 9 月：内控制度、风险等级划分和相关反洗钱的知识。四、培训批次：每期培训半天，人员 50—60 人，共 6 期 3 天。二 0 一二年一月五日 xxxxxx 股份有限公司 2012 年反洗钱培训工作计划