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公司
董事会会议记录
时间： 年 月 日 时
地点：
会议性质：【定期】/ 【临时】
董事出席情况：
出席董事： ，其中，
董事 委托 代为出席，缺席董事：
列席人员名单（注明在本公司职务）：
主持人：
记录人：
会议议题：
1.
提出人：
2.
提出人：
各发言人对每个审议事项的发言要点：
董事 对议题 的质询意见、建议如下：
的答复、说明如下：
董事 对议题 的质询意见、建议如下：
的答复、说明如下：
每一表决事项的表决结果：
1.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，
弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共
名。
该议题形成决议，决议内容为：
2.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，
弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共
名。该议题未形成决议。
3.此外，在董事会会议召开过程中， 董事提出 议
题，对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃
权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共
名。
该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：
。
其他事项：
出席董事/董事授权代表（签名）：
列席人员（签名）：
记录人签名：
年
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