董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（精选层适用）-模版.docVIP

制药股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善制药股份有限公司（以下简称“公司”） 董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《制药股份有 限公司章程》，特制定本薪酬管理办法。 第二条 本办法适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董事； （二）监事，包括股东代表监事、职工代表监事； 公告编号：2020-058 （三）高级管理人员，包括总经理、副总经理、质量总监、董事会秘书和财 务总监。 第三条 公司薪酬管理办法遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是董、监、高人员薪酬管理、考核和监督 的专门机构，主要负责以下工作： （一）负责拟定薪酬计划或方案，并对公司董、监、高人员进行年度绩效考 评，提出年度绩效奖金方案，经董事会批准后实施。 （二）对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董、监、高人员所披露薪酬发 表审核意见。 第五条 公司人力资源中心协助董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人 员的绩效考核，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。 第六条 董事和监事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事 会审议通过后，报股东大会批准后实施。高级管理人员的年薪与津贴方案，经董 事会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通过后实施。 第三章 薪酬的标准 第七条 在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责 公告编号：2020-058 任确定薪酬标准。在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗 位责任确定薪酬标准。不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬、 不享受补贴或福利待遇。不在公司经营管理岗位任职的监事，不在公司领取薪酬、 不享受补贴或福利待遇。 第八条 独立董事在公司实行津贴制度，津贴标准经股东大会审议通过后按 月平均发放。独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费及依照《公司章程》 行使职权时所需的其他费用，由公司承担。 第九条 董事、监事与高级管理人员出席公司董事会、股东大会等按《公司 法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。 第十条 公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、总工程师、董事会秘 书及财务总监）的薪酬由基本薪酬和年终奖励组成。计算公式为：年度薪酬＝基 本薪酬＋年终奖励。 （一）基本薪酬标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确 定。 （二）年终奖励：根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。考核 周期为年度考核，最终根据当年考核结果统算兑付。 第四章 薪酬的发放 第十一条 独立董事的津贴按月发放。 第十二条 公司高级管理人员的基本薪酬按月平均发放。年终奖励根据年终 考核结果一次性发放。 第十三条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将 按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。 第十四条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原 因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。 公告编号：2020-058 第十五条 公司董事、监事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形， 公司不予发放年终奖励或津贴： （一）被证券主管机关公开谴责或宣布为不适当人选的； （二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的； （三）严重损害公司利益的； （四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。 第五章 薪酬调整 第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断 变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。 第十七条 经公司董事会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩 罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。 第六章 附则 第十八条 公司董事、监事及高管人员因故请事假、病假、工伤假以及在职 学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。 第十九条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定执行。本办法与有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为 准。 第二十条 本办法由公司董事会负责解释。 第二十一条 本办法自股