案件防范管理细则.docxVIP

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2021-01-17 发布于天津
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案件防范管理细则.docx

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案件防范管理细则目的本文件规定了行以下简称本行案件防范管理的流程及控制要点旨在建立健全案件防控长效机制有效防范案件发生树立良好的社会形象确保本行各项业务稳定健康发展适用范围本文件适用于本行所有经营和管理活动中的参与者定义缩写和分类定义案件为金融违法违纪案件包括侵占贿赂挪用资金以及因严重违法违纪导致本行资金损失或造成较大风险等案件缩写无分类无职责与权限部门岗位职责与权限理事会理事长确定本行年度案件防控工作的重点和目标层层签订责任到人的案件防控责任书定期听取本行经营管理层和职能部门分支机构负责人落实

案件防范管理细则目的本文件规定了 XX行（以下简称“本行”）案件防范管理的流程及控制要点，旨在建立健全案件防控长效机制，有效防范案件发生，树立良好的社会形象，确保本行各项业务稳定、健康发展。适用范围本文件适用于本行所有经营和管理活动中的参与者。定义、缩写和分类 3.1定义案件：为金融违法违纪案件，包括侵占、贿赂、挪用资金以及因严重违法违纪，导致本行资金损失或造成较大风险等案件。 3.2缩写无 3.3分类无 4.职责与权限部门/岗位职责与权限理事会/理事长 1）确定本行年度案件防控工作的重点和目标； 2）层层签订责任到人的《案件防控责任书》； 3）