江苏武进不锈股份公司股东大会议事规则.pdf

江苏武进不锈股份有限公司 股东大会议事规则 江苏武进不锈股份有限公司 股东大会议事规则 （经2016年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权， 提高股东大会议事效率， 保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 “《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》 （以下简称 “《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司股 东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公 司章程的规定，特制定本规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、监事、高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、 行政法规、 本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开， 出现 《公 司法》第一百零一条条规定的应当召开临时股东大会的情形时， 临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的， 应当报告公司所在地中国证监会派出机 构和上海证券交易所（以下简称 证券交易所“ ”），说明原因并公告。 第七条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规 2-1 江苏武进不锈股份有限公司 股东大会议事规则 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第八条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 对独立董事要求召开临 时股东大会的提议， 董事会应当根据法律、 行政法规和公司章程的规定， 在收到提议 后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的， 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。 第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会， 并应当以书面形式向董事 会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 股东大会