北大医药股份有限公司关于签署《技术开发（委托）合同》.PDFVIP

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-050 北大医药股份有限公司 关于签署《技术开发（委托）合同》暨关联交易的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 北大医药股份有限公司（以下简称“北大医药”或“公司”）拟与方正医药 研究院有限公司（以下简称“方正医药研究院”）签署《技术开发（委托）合同》， 公司委托方正医药研究院完成琥珀酸曲格列汀原料药及片剂的小试、中试开发、 预BE 试验、BE 试验以及验证性临床试验研究（如需），并支付研究开发经费和 报酬，公司将向方正医药研究院支付研究开发经费和报酬不包含验证性临床费用 总额为2,750 万元。 方正医药研究院是公司大股东北大医疗产业集团有限公司（以下简称 “北大 医疗”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，方 正医药研究院为公司关联方，公司与其签订《技术开发（委托）合同》构成关联 交易。 2018 年12 月14 日，公司召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《北 大医药股份有限公司关于签署技术开发（委托）合同暨关联交易的议案》，审 议该议案时，关联董事宋金松、任甄华、袁平东、范晶、孙建、毛润已回避表决， 3 名非关联董事参与表决，表决结果为：赞成票3 票，回避6 票，反对票0 票， 弃权票0 票。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。根 据 《公司章程》及 《关联交易管理制度》的有关规定，本次关联交易无须提交公 司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构成重组上市，无需经有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、关联方名称：方正医药研究院有限公司 2、注册资本：人民币5,000 万元 3、法定代表人：宋金松 4、统一社会信用代码：91110114679602576B 5、住所：北京市昌平区回龙观镇生命园路 8 号北大医疗产业园 15 号楼 7 层 6、公司类型：有限责任公司(法人独资) 7、成立日期：2008 年9 月4 日 8、经营范围：医药产品研究开发（药品生产除外）、技术转让、技术服务、 技术咨询；项目投资；技术进出口、货物进出口。（领取本执照后，需到区商委 备案）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。） 9、主要财务数据 单位：元 项目 2017 年度 2018 年1-9 月 营业收入 0.00 0.00 净利润 -5,329,129.65 -8,430,730.19 项目 2017 年12 月31 日 2018 年9 月30 日 总资产 238,460,499.95 256,222,565.34 净资产 17,032,653.63 8,601,923.44 注：2018 年1-9 月和2018 年9 月30 日数据未经审计。 10、北大医疗持有方正医药研究院 100%股权，北大医疗持有公司股权 11.80%，公司与方正医药研究院构成关联关系。方正医药研究院不属于失信被执 行人。 三、 《技术开发（委托）合同》的主要内容 （一）合同双方 甲方：北大医药股份有限公司 乙方：方正医药研究院有限公司 （二）研究开发的项目 甲方委托乙方完成琥珀酸曲格列汀原料药及片剂的小试、中试开发、预 BE 试验、BE 试验以及验证