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一、判断 (共 20 题，20 分)
1、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。 ;;12、在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准，检查组可以 对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。 ;;银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信
息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（ ）进行一次审核。√
;5、
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（ ）起施行。2003 年 1 月 3
日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民 银行令[2003]第 2 号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中
国人民银行令[2003]第 3 号）同时废止。√
;金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易
和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（ ）报备。√
;10、
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。接受举
报的机关应当对举报人和举报内容保密。 √
;;A.;;三、多选 (共 20 题，40 分)
1、
反洗钱内部控制制度的特点包括（ ）×
;4、
申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具（ ）√
;;C.;开立对公外汇存款账户的识别对象有 （ ）√
; ;18、
开立外汇经常项目账户时应注意（ ）√
;D.
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