湖北宜化化工股份有限公司经理工作细则第一章总则.pdf

湖北宜化化工股份有限公司经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）经理的行为，确保经理忠实履行 职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共国公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程，制定本细则。 第二条 本细则所称经理，包括总经理、副总经理。 本细则规定了公司经理的职权、责任、报告制度、总经理办公会、经理人员的激励与约束机制等内容。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理由董事会聘任或者解聘，对董事会负责。副总 经理由总经理提请董事会聘任或解聘，协助总经理工作。 第四条 经理人员每届任期三年，与每届董事会任期相同，经理人员连聘可以连任。 第五条 具有《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解 除的人员，不得担任本公司的经理。 第二章 经理人员的职权 第六条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第七条 总经理因故不能履行职务时，有权指定一名副总经理代行职务； 第八条 经理列席董事会会议，董事经理在董事会上有表决权。 第九条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护，劳动保险、劳动合同等涉及职工切身利 益的问题时，应当听取工会或职代会的意见。 第十条 总经理应根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司生产经营、重大合同的签订、 执行情况、以及资金、资产运作和盈亏情况，并保证该报告的真实性。 第三章 经理人员的责任 第十一条 公司经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。公司经理 不得在其他任何企业任职。 第十二条 经理在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为准则，并 保证： （一）在其职责范围内行使权利，不得越权； （二）公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执 照规定的业务范围； （三）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （四）不得挪用公司资金； （五）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （六）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为 他人提供担保； （七）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易； （八）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者 为他人经营与本公司同类的业务； （九）不得接受与公司交易的佣金归为己有； （十）不得擅自披露公司秘密； （十一）不得利用其关联关系损害公司利益； 第四章 报告制度 第十三条 总经理应定期以书面形式向董事会和监事会报告工作，并自觉接受董事会和监事会的监督、 检查。 第十四条 在董事会和监事会闭会期间，总经理应经常就公司生产经营和资产动作日常工作向董事长 报告工作。 第十五条 每季向董事、监事报送财务报表。 第十六条 公司应定期召开职工代表大会，由总经理报告公司行政工作，听取职工代表意见。 第十七条 经理及其配偶、子女持有本公司或公司关联企业的股份（股权）时，应将持有情况及此后 的变动情况，如实向董事会申报。 第十八条 经理人员遇有下列情形之一时，不论董事会是否应当知道，该经理人员均有责