广东风华高新科技股份有限公司独立董事2019年度述职报告.PDFVIP

广东风华高新科技股份有限公司 独立董事2019 年度述职报告 报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定，诚信勤勉，认真履行职责，出席公司召开的董事会、股东大 会，认真审议了各项会议议案，积极发表意见，参与公司决策；保持 与公司经营班子、董事会秘书等相关人员联系，及时了解公司的财务 状况、生产经营信息和内部控制建设情况。具体工作情况如下： 一、出席公司会议的情况 2019 年度，公司共召开了10 次董事会、4 次股东大会，独立董 事均亲自出席了公司召开的历次董事会及其专业委员会会议，并亲自 或委托列席了股东大会。 （一）参加会议情况 1、参加董事会会议的情况 姓 名 应参加会议次数 亲自出席会议 委托出席会议 缺席会议 李耀棠 10 9 1 0 苏武俊 10 10 0 0 于海涌 10 10 0 0 谭洪舟 10 8 2 0 2、列席股东大会会议情况 姓 名 应参加会议次数 亲自出席会议 委托出席会议 缺席会议 李耀棠 4 4 0 0 苏武俊 4 4 0 0 1 于海涌 4 4 0 0 谭洪舟 4 4 0 0 （二）参加会议表决情况 报告期，作为公司独立董事，我们积极参加了公司历次董事 会并列席了股东大会等会议，与公司非独立董事、公司经营层、 董事会秘书等保持积极沟通，积极参与审议和研究决策公司的重大事 项。报告期，我们除对2019 年8 月14 日召开的第八届董事会2019 年第六次会议审议的《关于公司拟参与竞拍肇庆新区部分土地使用权 的议案》投“弃权”票外，其他所有议案均投“同意”票。关于前述 投“弃权”票的具体情况，公司已于2019 年8 月16 日在巨潮资讯网 （）公开披露。 二、董事会专门委员会工作情况 （一）董事会战略委员会 报告期，公司董事会战略委员会结合行业发展形势以及《公司 2017-2020 规划纲要》，科学规划主业园区布局，并根据主业发展的 时间紧迫性，加快启动条件相对成熟的祥和工业园的规划。截至目前， 祥和工业园高端电容基地建设项目已获得公司股东大会审议通过，正 在加快推进实施中。 （二）董事会审计委员会 1、依法依规督促完成2018 年度财务报告的审计和披露工作 报告期，公司董事会审计委员会除做好日常工作之外，重点督促 公司依法依规完成了公司2018 年年度报告的编制和披露等。在公司 2018 年度财务报表及内部控制审计过程中，第八届董事会审计委员 2 会分别审阅了公司初步编制的财务会计报表、内部控制评价报告，并 向中审众环会计师事务所发出督促函，协调和督促年审会计师事务所 的审计进程，确保公司顺利完成财务报告及年度报告。 2、完成公司2019 年度审计机构的聘请并积