保险公司反洗钱心得.pdf

保险公司反洗钱心得 篇 1：保险公司反洗钱心得 按上级公司转发总公司《关 于开展反洗钱宣传活动的通知》的通知要求，我公司积极主 动地开展以依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪为主 题宣传活动。 为增强对反洗钱工作的认识， 我们首先从自身做起， 加 强了对反洗钱知识的学习。 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。 一方面我们注重内 勤管理人员的学习，于 20xx 年 11 月 8 日召开了由公司领导 及内勤管理人员参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主 任强调了此次活动的目的和重要性，学习了上级公司下发的 反洗钱培训课件，提高了对反洗钱工作的认识。 二是有组织地开展业务培训。首先， 20xx 年 11 月 16 日，以上级公司提供的培训幻灯片为主对城区营销伙伴、中 介客户经理为主开展培训，区乡各服务所伙伴由负责分管各 服务所的相关人员在下到区乡协助工作时，一并传达培训。 其次，强化临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好 这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反 洗钱专业队伍的建设工作，强化反洗钱意识，初步形成了一 支反洗钱工作队伍。通过培训宣传，使大家认识到了什么是 反洗钱 ; 开展反洗钱工作的重要性和必要性 ; 反洗钱法律法 规和规章制度 ; 公司在反洗钱工作中的主要义务 ; 反洗钱法 律责任等。 其中对公司反洗钱工作的主要义务， 分别从承保、 保全、理赔等环节对相关岗位人员提出了要求，结合地区的 实际情况，对可疑交易报告管理办法进行学习，要求外勤人 员在发现此类情况时及时报告。 三是积极营造反洗钱宣传工作氛围。 20xx 年 12 月 1 日， 在收到上级公司下发的宣传海报后，第一时间在公司营业场 所的醒目位置，张贴主题为认真贯彻《中华人民共和国反洗 钱法》等海报 ; 在柜面摆放《反洗钱知识 26 问》宣传折页， 向客户宣传、讲解，取得了良好的效果。 通过这次主题宣传活动， 促进了公司员工对反洗钱义务 工作的认识 ; 同时也提高了公司在广大客户群体心目中的社 会地位 ; 更重的是让提高了参与者的法律意识，达到了宣传 的效果。为公司进一步开展反洗钱工作奠定了坚实的基础。 篇 2 ：保险公司反洗钱心得 XX 年，我公司反洗钱工作紧 紧围绕总、分公司反洗钱工作重心，按照地区人民银行的工 作安排，认真贯彻执行《反洗钱法》 ，着力加大宣传与培训 力度，完善工作机制，强化对金融机构的监管，努力提高检 测分析水平，认真开展行政调查，不断推动公司反洗钱工作 向纵深发展，取得了较好的工作成绩。现将 XX 年反洗钱工 作情况总结如下： 一、主要工作完成情况 ( 一 ) 采取多种形式，宣传贯彻《反洗钱法》 XX 年，我公司按照总、分公司的统一部署，结合地区 人民银行的具体安排， 采取多种形式， 宣传贯彻 《反洗钱法》。 1. 召开反洗钱工作会议，宣传贯彻《反洗钱法》 。我公 司早计划、早安排、早部署、早落实，召开全公司反洗钱工 作会议，宣传贯彻《反洗钱法》及其配套规章，并且在晨会 学习中贯穿了有关反洗钱内容的学习，起到了很好的宣传作 用。 2. 积极开展反洗钱知识培训。 XX 年以来，我公司多次 以会议形式宣传