2021证券期货业反洗钱终结考试试卷一.docxVIP

精选范本 精选范本 试卷一 一判断题。 在我国，恐怖活动组织、恐怖活动人员名单仅来源于联合国安理会决议。 试题分析；金融机构应当监测的恐活动组织、恐活动人员名单，通常来源于我国政府发布或要求执行、联合国安理会决议以及 中国人民银行要求关注的其他恐组织，恐分子疑入名单 错 反洗钱调查是反洗钱行政主管部门为实可疑交易活动而采取的行为，具有准司法性质 试题分析 :详见《中华人民共和国反钱法释义》 错 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给国务院反洗钱行政主管部门指定的机构 试题分析 :金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（人行银监证监保监令 12072 号）第