2021年新乡市利菲尔特滤器股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-003 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：河南省新乡市市辖区高新技术产业开发区过滤产业 园B1 座 主办券商 方正承销保荐 住所：北京市朝阳区北四环中路27 号院5 号楼 2021 年1 月 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-003 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 1 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-003 目录 一、 基本信息4 二、 发行计划8 三、 非现金资产认购情况 14 四、 本次发行对申请人的影响 14 五、 其他重要事项（如有） 15 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） 16 七、 中介机构信息 17 八、 有关声明 18 九、 备查文件23 2 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-003 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、发行人、新乡滤器 指 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 股东大会 指 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司股东大会 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司董事会、 董事会、监事会 指 监事会 本次发行、本次股票发行、本次定向 公司拟定向发行不超过4,000,000 股（含 指 发行 4,000,000 股）公司普通股股票的行为 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司总经理、 高级管理人员、高管 指