股权转让全套(五指章程修正案.docxVIP

PAGE PAGE # / 13 四川五指农牧开发有限公司 股东会决议 、会议时间： 2011.4.11会议性质： 临时会议地点： 公司内、会议通知时间： 2011.4.1通知方式： 电话、到会股东： 郑璐娇、王科持股比例： 100% 、会议时间： 2011.4.11 会议性质： 临时 会议地点： 公司内 、会议通知时间： 2011.4.1 通知方式： 电话 、到会股东： 郑璐娇、王科 持股比例： 100% 缺席股东： 无 四、会议主持人： 郑璐娇 职务：执行董事 五、会议议案 ： 1、关于本公司新增加股东的事宜； 、关于本公司股东股权转让的事宜； 3、关于本公司执行董事、监事人选的事宜 六、会议表决（股东按出资比例行使表决权） ： 同意议案 1、2、3 的 2 个 ，所代表的股权数 100%，占出席大会股东所持股权总数的 100%；对 议案 1、2、3 反对或弃权的 0 人，所代表的股权数 0 %，占出席大会股东所持股权总数的 0 % 。 七、会议决议： 1、一致同意新增加股东王德明、王淑华。 2 、一致同意股东郑璐娇将其所持有的四川五指农牧开发有限公司 800万元（占注 册资本的 80%）股权分别转让 470万元给王科、转让 110万元给王德明、转让 220 万元给王淑华。 3 、一致同意免去郑璐娇的执行董事（法定代表人兼经理）职务，免去王科的监事 职务，由新股东重新