国际反洗钱预防政策的实施效果探析-经济师论文-金融学论文-经济学论文.docxVIP

国际反洗钱预防政策的实施效果探析-经济师论文-金融学论文-经济学论文 ——文章均为WORD文档，下载后可直接编辑使用亦可打印——　　 一、问题的提出 　　　　国际反洗钱预防政策①采取的是双轨制: 一是包含了解你的客户和可疑交易报告等制度的预防政策； 二是包含洗钱定罪化和严厉处罚的压制政策。[1][2]FATF是反洗钱预防政策的发起者和制定者，其目的是通过一系列法规和措施，防止洗钱、恐怖融资等对国际金融体系的威胁。因此，反洗钱预防政策的本质主要是为了防范非法资金通过金融系统清洗。1989年FATF成立以来，反洗钱努力是否起到了作用，或者说应该如何衡量国际乃至各国反洗钱的实施效果