网络传销案件的取证与鉴定.pptx

网络传销案件的取证与鉴定郭弘司法鉴定科学研究院副研究员报告人简介司法鉴定科学研究院 副研究员全国刑事技术标准化技术委员会电子物证分技术委员会 专家上海市司法鉴定协会电子证据司法鉴定专业委员会 委员公安部/司法部 能力验证专家中国政法大学电子证据研究中心 特聘研究员华东政法大学 兼职教授国内网络传销呈现愈演愈烈的趋势2017年度传销态势感知白皮书2018年的《政府工作报告》2018年的《政府工作报告》明确提出：推动重大风险防范化解取得明显进展。……严厉打击非法集资、金融诈骗等违法活动；推动平安中国建设，……整治电信网络诈骗、侵犯公民个人信息、网络传销等突出问题，维护国家安全和公共安全。2018年打击非法集资犯罪专项行动部署“要依法打击，紧紧围绕互联网金融领域非法集资、网络传销、违法交易场所经济犯罪、利用金融机构实施非法集资等突出犯罪，把人民群众反映强烈、社会影响恶劣、涉及人数众多的非法集资作为打击重点，依法精准打击，切实打出成效。”传销与网络传销的定义国务院《禁止传销条例》传销是指“组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。”《刑法修正案(七)》传销是指“指以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为。”通常满足这三点即可认定为涉嫌传销 A).交入门费 B).拉人头 C).多层代理、团队计酬网络传销与传统传销是双胞胎，它的得利方式同样是交纳会费(或说是享受产品)，然后再拉人进入作为自己的下线，这种方式与传统传销没有本质的区别。涉及传销的法律法规? 1994年8月11日国家工商管理局发出233号《关于制止多层次传销活动违法行为的通告》（第一部传销管理法规性文件）。? 1994年9月2日，再次发出240号《关于查处多层次传销活动中违法行为的通知》。? 1995年3月28日，国家内贸部办公厅（今商务部）发文，宣布正式成立“多层次传销管理条例”立法工作机构，正式起草国家关于多层次传销管理办法。? 1995年9月22日，国务院办公厅发出《关于停止发展多层次传销企业的通知》，以对国内再次过热的传销进行规范限制。? 1998年4月，国务院发布《关于禁止传销经营活动的通知》。? 2001年4月10日，最高人民法院作出了《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》，将从事传销或者变相传销活动视为非法经营罪，并予以刑事处罚。? 2005年8月23日，国务院发布《禁止传销条例》，自2005年11月1日施行。? 2011年，刑法修正案增加了组织、领导传销活动罪。? 2013年11月28日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布了《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 。新型网络传销的类型和主要模式从类型来看，目前网络传销主要包括三种：传统传销的“网络版”、网络电商的“模仿版”、金融模式的网络传销 。以慈善、公益为名头实为敛财类传销以“消费返现”为口号的商城促销类传销以保健品、收藏品、投资等为载体的骗老类传销以互联网创新为幌子的境外投资类传销社交平台内内的微商类传销以高收益为诱饵的金融投资理财类传销设置高收益推荐奖励的理财游戏类传销云端电子数据取证的方式网络远程勘验网络在线提取第九条 必要时，可以对远程计算机信息系统进行网络远程勘验。第六条 通过网络在线提取的电子数据，可以作为证据使用。第九条 对于原始存储介质位于冻结电子数据境外或者远程计算机信息系统上的电子数据，可以通过网络在线提取。第十二条 冻结电子数据，应当制作协助冻结通知书，注明冻结电子数据的网络应用账号等信息，送交电子数据持有人、网络服务提供者或者有关部门协助办理。侦查实验第九条 进行网络远程勘验，需要采取技术侦查措施的，应当依法经过严格的批准手续。第十六条 对扣押的原始存储介质或者提取的电子数据，可以通过恢复、破解、统计、关联、比对等方式进行检查。必要时，可以进行侦查实验。调取电子数据第十三条 调取电子数据，应当制作调取证据通知书，注明需要调取电子数据的相关信息，通知电子数据持有人、网络服务提供者或者有关部门执行。网络传销案件的鉴定步骤1、镜像验证? CRC-64-ECMA≠ CRC-64，使用OssUtil工具2、云镜像的仿真? 镜像格式的转换? raw：qemu-img convert -f raw xxx.raw -O vmdk xxx.vmdk? Qcow2：qemu-img convert –