2020年反洗钱宣传活动工作总结.pdfVIP

2020 年反洗钱宣传活动工作总结 2020 年反洗钱宣传活动工作总结 一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。 为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。 二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏 障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户” 的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为 确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍 的建设工作，，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种 形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程 中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同 时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。 三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各 级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合 的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培 养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联社