2021年党政机关“断卡”行动宣传PPT课件.ppt

xx市 宣 党政机关“断卡 ”行动宣传 党政机关“断卡 ”行动宣传 党政机关“断卡 ”行动宣传 党政机关“断卡 ”行动宣传 党政机关“断卡 ”行动宣传 党政机关“断卡 ”行动宣传 近年来，电信网络诈骗犯罪多发高发、形势严峻，电话卡、银行卡是电信网络诈骗等违法犯罪的必备工具和生存土壤，形成了开卡、收卡、贩卡的犯罪链条。 为此，公安部联合多部门部署开展打击治理电信网络诈骗犯罪“断卡”行动，就是要对电信网络诈骗实施全链条打击，彻底铲除其赖以生存的土壤。 主要内容 CONTENTS 01 “断卡” 断的 哪些卡 02 “断卡” 实施 的原因 03 “断卡” 打击 的重点 04 “断卡” 产生 的效果 05 “断卡” 我们 怎么做 01 “断卡”断的哪些卡 Which cards are broken 当前电信网络诈骗持续高发的一大根源，是因为电话卡、银行卡的管理失控。大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗，给警方的追查和打击带来巨大困难。 因此，斩断电话卡、银行卡的买卖链条，就等于给骗子“断奶”，对于压发电诈案件具有特别重大的意义。 电 话 卡 Telephone card 银行卡 Bank card 手机卡 虚拟 电话卡 物联网 卡 电 话 卡 Telephone card 任何一宗电信网络诈骗都离不开信息流这个要素，因为骗子必须利用电话、短信、网络等方式实施诈骗，电话卡就成了其违法犯罪的重要载体。 个人 银行卡 对公 结算卡 第三方 账户 任何一宗电信网络诈骗同样离不开资金流这个要素，骗子一旦得逞，就要进行转账，而转账就会使用银行卡和第三方账户（如支付宝、微信），因此，银行卡和电话卡一样也是其违法犯罪的重要载体。 银行卡 Bank card 02 “断卡”实施的原因 Reasons for implementation 手机卡、银行卡买卖、租用，导致的“实名不实人”问题，会在电信网络诈骗犯罪中起到关键的作用！ 简单来说，如果有人出售了自己的电话卡、银行卡，就会被卡贩子层层转卖，最终被诈骗集团用于实施诈骗或洗白赃款。 国 家 高 度 重 视 The state attaches great importance to it 工信部 公安部 人民银行 最高检 最高法 司法部 实施“断卡”，社会影响力重大，体现了国家斩断电话卡、银行卡的买卖链条的决心，国家专门成立联席办，公安部、工信部、人民银行、最高法、最高检、司法部等部门均是联席办成员单位。 时 机 已 经 成 熟 The time is ripe 中华 人民共和国 工信部 中国 人民 银行 中华 人民共和国 最高法院 中华 人民共和国 最高检察院 2016年9月伊始，以上部门出台的打击治理电信网络新型违法犯罪的文件、法律解释中，都提到了严管银行卡、电话卡的措施，为该项行动提供了政策和法律支持，同时经过长期实践，各部门已积累了一定工作经验，能有效将理论与实践结合。 危 害 特 别 严 重 The damage is particularly serious “实名不实人”的电话卡、银行卡，一旦被犯罪分子利用，就会给社会带来了很大隐患。更关键的是，很多不明真相或贪图利益的人，不惜牺牲自己的信用办理电话卡、银行卡转借、贩卖，最后被法律惩处或者信用惩戒，十分让人痛心。 用卡进行电信诈骗 从事网络贩毒 网络赌博 将卡借于朋友 被忽悠上当受骗 为金钱或利益而贩卖信用 违法犯罪分子 不明真相群众 03 “断卡”打击的重点 Key points of card breaking 打 击 整 治 惩戒 严 厉 到 底 面 全 打击 Strike 开卡团伙 自行或者组织大量开卡的“卡农” 金融机构、运营商内部利用单位管理的漏洞开卡或为开卡提供便利的“内鬼”。 带队团伙 诱骗或者组织他人开卡的团伙，经常 “扫村”“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡，性质十分恶劣。 收卡团伙 这类团伙人员又称“卡头”。 有些物流公司、公司的员工也参与收卡。 贩卡团伙 主要指层层贩卖电话卡、银行卡赚取差价的人员。 整 治 Regulation 第一类 第二类 重点 地区 重点 行业 一是“涉案”两卡较多的开办地、户籍地。 二是“涉案”两卡的中转地。如毗邻东南亚国家的省份和边境口岸较多、交通便利的地区 一是金融行业，主要包括各银行网点、第三方支付机构。 二是通讯行业，既包括三大运营商、虚拟运营商，也包括他们的代理渠道、线上销售渠道。 惩 戒 Discipline 严 惩 不 贷 刑事行政处罚 民事赔偿 失信惩戒 对违法犯罪人员，除依法打