上市公司内控及社会责任披露讲解.docxVIP

深圳证券交易所 PAGE 深圳证券交易所 PAGE # 深圳证券交易所 PAGE 深圳证券交易所 PAGE # 金融百科 金融百科 血曲处ke?co^ 繼t会责任报告披露讲解 深圳证券交易所 :X :X □上市公司内部控制的有关要求 控自我评估报告格式指引 □上市公司社会责任信息披露情况分析 □编写社会责任报告的建议与原则 对冲基金 com 金融百科 www■和gn^ 昶市公司内部控制披露的有关要求 □公司董事会应当依据公司内部审计报告，对公司 内部控制的有效性进行审议评估,形成内部控制 自莪刚介报告 □公司监事会和独立董事应当对此报告发表意见 □注册会计师应当在对公司进行年度审计时,参照 有关主管部门的规定,就公司财务报告内部控制 情况出具刚介意见 □如注册会计师对公司内部控制有效性表示异议的, 公司畫事会、监事会应雪辛十菇该审*亥意见涉及事 项做出专项说明 对冲基金 金融百科 wwwjiiiro血 显希公司内部控制披露的有关要求 □如注册会计师对公司内部控制有效性表示异议 的，公司董事会、监事会应当针对该审核意见 涉及事项做出专项说明 □概述 口重点控制活动 □总结及整改计划 深圳证券交易所 深圳证券交易所 深圳证券交易所 深圳证券交易所 简要介绍公司内部控制体系建设情况 □内控制度建设情况; □完善公司治理结构，确保董事会、监事 会和跡大会等