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董事会议事程序说明书 一、董事会 （一）职能 董事会是本公司经营管理的决策机构， 除讨论决定法定事项外， 还决定或审批公司经营的基本方针和公司业务的重要事项，受理公司业务报告。 （二）构成 董事会由公司董事构成。 （三）召开 董事会根据需要召开。 （四）召集人和主持人 董事会的召集人和主持人为董事长。 董事长因故不能出席时， 依董事会事先决定， 依序由其他董事代理。 （五）会议通知 1、董事会会议通知须在会前两日内发出。但紧急情况不受此限。 2、在征得全体与会者同意的情况下，可不经过上述手续开会。 （六）决议方法 1、董事会决议须在半数以上董事参加且半数以上赞成后，方可通过。如赞成与反对人数相等时，由主持人裁决。 2、有特别利害关系的董事不应参加决议。同时不能将其算入表决人数。 （七）非董事出席 根据需要，可邀请非董事参加董事会议，以听取他们的意见。 （八）会议记录 董事会讨论决定的事项都需要做记录。 会议记录的主要内容是决议经过和结果。 与会者需在会议记录上签名或盖章。 二、董事会事务处理 （一）办公室 董事会办公室设在总裁办公室。 （二）召开要求 当出现需要董事会讨论决定事项时，总裁办公室主管可提出召开董事会的要求。 （三）召开决定 当需要召开董事会议时， 总裁办公室主管应向拥有会议召集权者提出报告并依据其指示召集会议。 （四）会议通知 会议通知应采取书面形式。 （五）会议资