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反洗钱题目和答案身份资料和交易纪录保存内容应真实对现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式对证券期货业机构在办理法人或其他组织授权他人办理业务时要求复印件对洗钱犯罪侵害的客体是我国金融管理秩序对中国的反洗钱法既是一部反洗钱组织法也是一部反洗钱行为法对金融机构经评估论证后认定自行结论对反洗钱和反恐怖融资领域中程度错上游犯罪分子自洗钱指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪所得及其收益对客户身份识别流程中的留存等同于客户身份资料和交易纪录中的保存错为了便于反洗钱工作资料规范化管理对根据
反洗钱题目和答案
1、身份资料和交易纪录保存内容应真实。 。。 对
2、现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式
对
3、证券期货业机构在办理法人或其他组织授权他人办理业务时，要求。 。。。复 印件。 对
TOC \o 1-5 \h \z 4、洗钱犯罪侵害的客体是我国金融管理秩序。 对
5、中国的《反洗钱法》 ，既是一部反洗钱组织法， 也是一部反洗钱行为法 对
6、金融机构经评估论证后认定， 自行。。。结论。 对
7、反洗钱和反恐怖融资领域中。 。。程度 错
8、上游犯罪分子“自洗钱”指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪 所得及其收益。 对 3
9、客户身份识别流程中的“留
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