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13部法规今起亮相：打击洗黑钱 透明土地信息 《外债管理暂行办法》 外债监管更加严密 国家计委外资司有关负责人认为，《外债管理暂行办法》具有几个新特点：一是《暂行办法》是我国 首部从全口径角度规范各类外债管理的规章，增强了系统性，提高了透明度，有利于从整体上把握外 债总量及各类外债间的关系。二是《暂行办法》针对不同种类外债，实行分类管理。对于主权外债， 由国家统一对外举借。最终用款人根据转贷协议承担相应偿还责任。对于国际商业贷款，按国有商业 银行、中资企业、外商投资企业和外资金融机构实行分类管理。三是《暂行办法》使外债监管更加严 密。 《金融机构反洗钱规定》《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》《金融机构大额和可疑外汇资 金交易报告管理办法》 反洗钱确立三项原则 《金融机构反洗钱规定》中明确，洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走 私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质 ，使其在形式上合法化的行为。 一个《规定》和两个《办法》的内容主要包括两个方面： 第一，金融机构的反洗钱工作原则和制度。 首先确立了金融机构反洗钱工作的三项原则，即：合法审慎原则；保密原则；与司法机关、行政执法 机关全面合作原则。 其次要求金融机构制定反洗钱内控制