2021反洗钱题库判断题.docxVIP

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2021-03-02 发布于天津
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判断题中华人民共和国反洗钱法中所称反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动依照本法规定采取相关措施的行为国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合司法机关依照中华人民共和国反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱刑事诉讼根据中华人民共和国反洗钱法规定反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息只能用于反

判断题： ?《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组 TOC \o 1-5 \h \z 织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（y） ?国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。（y ?司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（V） ?根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份