2021年浙江荣亿精密机械股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

浙江荣亿精密机械股份有限公司 股票定向发行说明书 浙江荣亿精密机械股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段336 号 主办券商 山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼 2021 年2 月 浙江荣亿精密机械股份有限公司 股票定向发行说明书 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 股票定向发行说明书 目录 声明2 目录3 释义4 一、 基本信息5 二、 发行计划8 三、 非现金资产认购情况 17 四、 本次发行对申请人的影响 17 五、 其他重要事项（如有） 19 六、 中介机构信息 19 七、 有关声明21 八、 备查文件26 浙江荣亿精密机械股份有限公司 股票定向发行说明书 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、荣亿精密、股份公司 指 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会 指 浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会 监事会 指 浙江荣亿精密机械股份有限公司监事会 股东大会 指 浙江荣亿精密机械股份有限公司股东大会 荣亿精密通过定向发行方式，向认购人发 本次定向发行、本次股票发行、本次发行 指 行股票募集资金的行为 股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《浙江荣亿精密机械股份有限公司股票定 本说明书、本定向说明书 指 向发行说明书》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指