2021年江西银杉白水泥股份有限公司第一次股票定向发行说明书.pdf

江西银杉白水泥股份有限公司2021 年第一次股票定向发行说明书 公告编号：2021-008 江西银杉白水泥股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书 住所：江西省吉安市安福县工业园区振兴大道旁 2021 年2 月 江西银杉白水泥股份有限公司2021 年第一次股票定向发行说明书 公告编号：2021-008 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 江西银杉白水泥股份有限公司2021 年第一次股票定向发行说明书 公告编号：2021-008 目录 声明2 目录3 释义4 一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明5 二、 基本信息5 三、 发行计划8 四、 本次发行对申请人的影响16 五、 其他重要事项（如有）17 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要18 七、 中介机构信息19 八、 有关声明21 九、 备查文件24 江西银杉白水泥股份有限公司2021 年第一次股票定向发行说明书 公告编号：2021-008 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、银杉股份、发行人 指 江西银杉白水泥股份有限公司 江西银杉白水泥股份有限公司 2021 年第一次定 定向发行说明书 指 向发行说明书 江西银杉白水泥股份有限公司 2021 年第一次定 本次股票发行、本次发行 指 向发行 股东大会 指 江西银杉白水泥股份有限公司股东大会 董事会 指 江西银杉白水泥股份有限公司董事会 监事会 指 江西银杉白水泥股份有限公司监事会 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 高级管理人员 指 书 全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 参与公司本次股票发行，拟认购本次发行股票的 认购对象/认购人 指