2021年河北鑫考教育科技股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

河北鑫考教育科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-008 河北鑫考教育科技股份有限公司 股票定向发行说明书 （修订稿） 住所：衡水市桃城区前进北大街999 号九州国际 博览城13 号楼4 层 2021 年2 月 河北鑫考教育科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-008 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 河北鑫考教育科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-008 目录 一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明 5 二、 基本信息 5 三、 发行计划 8 四、 本次发行对申请人的影响 15 五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要 16 六、 中介机构信息 17 七、 有关声明 18 八、 备查文件 19 河北鑫考教育科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-008 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、股份公司、本公司、鑫考教育 指 河北鑫考教育科技股份有限公司 河北鑫考教育科技股份有限公司股票定向发 定向发行说明书 指 行说明书 董事会 指 河北鑫考教育科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北鑫考教育科技股份有限公司监事会 股东大会 指 河北鑫考教育科技股份有限公司股东大会 《河北鑫考教育科技股份有限公司与崔俊茹 《附生效条件的股票认购合同》 指 之附生效条件的股票认购合同》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《河北鑫考教育科技股份有限公司章程》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》