2021年广州美厨智能家居科技股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

广州美厨智能家居科技股份有限公司 股票定向发行说明书 公告编号：2021-005 广州美厨智能家居科技股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：广东省广州市番禺区大石街石北工业路684 号（巨大创意产业园）12 栋1211 主办券商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大 厦20 楼2004 室 2021 年2 月 广州美厨智能家居科技股份有限公司 股票定向发行说明书 公告编号：2021-005 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 广州美厨智能家居科技股份有限公司 股票定向发行说明书 公告编号：2021-005 目录 声明2 目录3 释义4 一、 基本信息5 二、 发行计划8 三、 非现金资产认购情况 17 四、 本次发行对申请人的影响 17 五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） 19 六、 中介机构信息21 七、 有关声明22 八、 备查文件28 广州美厨智能家居科技股份有限公司 股票定向发行说明书 公告编号：2021-005 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、美 指 广州美厨智能家居科技股份有限公司 厨家居、发行人、标的公司 嗣昌投资 指 宁波梅山保税港区嗣昌投资中心（有限合伙） 股东大会 指 广州美厨智能家居科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州美厨智能家居科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州美厨智能家居科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 广州美厨智能家居科技股份有限公司控股股东、实 控股股东、实际控制人 指 际控制人曲涛 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司