残联廉政风险防控责任清单.docVIP

残联廉政风险防控责任清单 序号 责任主体 职权内容 风险点 风险等级 防控措施 责任人 1 区残联 干部选拔业务 1.不如实起草请示材料； 2.在理事会前泄露应当保密的讨论事项。 低 1.逐级审核、审批，理事会讨论决定； 2.保密工作制度。 理事长 副理事长 1.民主推荐或民主测评票数或分数统计弄虚作假； 2.竞争上岗前泄露试题； 3.竞争上岗打分不公正； 4.竞争上岗计分弄虚作假。 1.两人计票，落实纪检监察监督规定； 2.保密工作制度； 3.现场计分，分数公开。 1.徇私为干部任用提拔说情； 2.在理事会前泄露应当保密的讨论事项； 3.徇私不如实汇报民主推荐和竞争上岗情况。 1.党政干部选拔任用工作条例； 2.保密工作制度； 3.检察工作指引； 4.两人考察，逐级审批。 1.隐瞒谎报考察情况； 2.发现问题不调查核实。 1.两人考察、落实民主考察干部制； 2.按规定公示，发现问题调查处理。 1.为选拔候选人说情； 2.徇私不如实汇报考察情况。 1.党政干部选拔任用工作条例； 2.逐级审批，党组讨论决定。 1.隐瞒谎报公示情况； 2.发现问题不处理。 1.党政干部选拔任用工作条例； 2.发现问题并初步核实，逐级报告制； 3.党政领导干部选拔任用工作责任追究办法。 2 区残联 采购与管理业务 申报项目不实。 低 1.加强审查； 2.掌握实际需求情况； 3.做好登记。 理事长 副理事长 1.多报、虚报采购数目； 2.徇私报高价格。 1.掌握实际需求情况； 2.掌握市场价格。 违规审批。 1.落实逐级审批机制； 2.加强审查。 1.侵占、侵吞设备； 2.收受回扣、礼品或有价证券； 3.接受宴请、旅游或其他消费活动； 4.数目不符； 5.质量以次充好。 1.加大选购透明度； 2.做好登记； 3.定期盘点清查； 4.实行“双岗责任制”； 5.加强公开监督。 1.作假账； 2.数目与质量不符。 1.严格执行固定资产管理制定； 2.利用软件规范管理； 3.定期盘点清查资产。 违规审批。 1.加强审查； 2.落实逐级审查机制； 3.严格领用登记制定。 1.虚报重修； 2.徇私报高价格。 1.加强审查； 2.掌握市场实际价格。 1.接受宴请、旅游或其他消费活动； 2.收受回扣、礼品或有价证券； 3.数目与质量不符。 1.加强验收把关、加强审查； 2.实行“双岗监督”。 数目与质量不符。 1.严格核对质量数目； 2.定期盘点清查； 3.设专本登记、签收。 3 区残联 公务接待 虚假、私人接待签单。 低 1.一律先报批后接待； 2.报批时需明确来宾对象、陪同人员、人数、用餐标准等事项。 理事长 副理事长 在公务接待中超标或不按规定程序办理进而造成可能的廉政风险。 严格遵守中央八项规定和区委区政府有关接待制度，本着必须、节约、适度的原则，安排接待任务，严重格按照接待标准执行接待。 可能存在呈批单填写不规范、多头报批、虚假接待的风险。 1.报销招待费须“三单合一”，且金额一致，有经办人、办公室主任签名，分管领导审批； 2.招待费须由负责人审批，不得多头批报； 3.超标部分不予报销。 4 区残联 公务用车 审核不严，公车私用。 低 严格执行《宝安区残疾人联合会公务用车管理办法》，规范审核。 理事长 副理事长 可能存在信息填写不全、不规范。 1.严格审核； 2.加强指导。 徇私舞弊，审核不严重，违规多报停车费。 1.加大监督检查力度，严肃查处公务车辆使用中的违纪违规行为； 2.加强思想教育，增强法律意识。 存在假修、假换零件，虚报支出。 1.严格执行《宝安区残疾人联合会公务用车管理办法》； 2.加强教育，调查预防； 3.加大监督检查力度，严肃查处公务车辆使用中的违纪违规行为。 5 权保部 残疾大学生学杂费补助业务 1.为申请人隐瞒事实或虚报申请资料； 2.发现问题不调查核实； 3.通过不符合条件的申请； 4.隐瞒谎报公示情况； 5.发现问题不处理； 6.不按时足额发放补贴。 低 1.逐级审核、审批； 2.责任追究制度； 3.申请资料建档； 4.发现问题并核实，及时报告； 5.按规定公示。发现问题并核实，及时报告； 6.补贴直接划入残疾人账户； 7.财务管理制度。 权保部负责人 6 残疾人住房补助业务 1.为申请人隐瞒事实或虚报申请资料； 2.发现问题不调查核实； 3.通过不符合条件的申请； 4.隐瞒谎报公示情况； 5.发现问题不处理； 6.不按时足额发放补贴。 低 1.逐级审核、审批； 2.责任追究制度； 3.申请资料建档； 4.发现问题并核实，及时报告； 5.按规定公示。发现问题并核实，及时报告； 6.补贴直接划入残疾人账户； 7.财务管理制度。 7 残疾人临时困难补助业务 1.为申请人隐瞒事实或虚报申请资料； 2.发现问题不调查核实； 3.通过不符