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广州市昊志机电股份有限公司及全体董事、 监事及高级管理人员 关于草案披露信息真实、准确、完整的声明 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“本公司”、“昊志机电”）及本 公司全体董事、监事及高级管理人员就昊志机电拟通过其香港子公司昊志国际 （香港）有限公司支付现金购买 Perrot Duval Holding SA 公司持有的 Infranor Holding SA 和 Bleu Indim SA 的 100%股权（以下简称“本次交易”、“本次重 大资产重组”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，特此声 明如下： 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证本报告书内容的真实、 准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。如 本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将 暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告 书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 本报告书所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批 机关的核准或备案。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其它有权机 构对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资 者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；投资者因公 司本次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 （以下无正文） （本页无正文，为 《广州市昊志机电股份有限公司及全体董事、监事及高级 管理人员关于草案披露信息真实、准确、完整的声明》之签章页） 全体董事签字： 汤秀清 汤丽君 汤秀松 任国强 高建明 雷 群 陈惠仁 郑建江 高永如 全体监事签字： 李彬 韩守磊 汤志彬 未兼任董事的其他高级管理人员签字： 马 炜 肖泳林 广州市昊志机电股份有限公司（盖章） 2019 年 05 月 08 日