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附件一：
《浙江银行业金融机构运营条线重要风险点及防范措施》之一
存款结算业务重要风险点及防范措施
一、账户管理
风险点 1：未对客户开户资料的真实性、完整性、合规
性进行审查
风险描述： 未对开户申请资料及开户申请书的真实性、
完整性、合规性进行认真审查，导致新开立银行结算账户的
真实性和合规性存疑。
风险表现： 此风险点为客户的虚假开户行为提供了空
间，可通过伪造相关证明文件或授权委托书方式，欺骗银行
开立单位结算
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