公司内部管理流程图汇总[1](DOC).docxVIP

福鼎市鳕鱼服饰有限公司内部管理流程 1、 会议管理流程 1、 会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 PAGE PAGE # 程序 详细步骤 备注 步骤1 相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核 相关部门、行政部 步骤2 行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。 行政部、总经理室 步骤3 相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。 步骤4 相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。 相关部门、行政部 步骤5 总结交由上级领导或总经理审定， 相关部门、行政部、总经理室 步骤6 审批通过，由行政部向公司各部门下发会议纪要 行政部、总经理室 此处会议性质为：客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。 另注：公司内部办公会议流程: 领导、部门提出 廿 确立议题 1行政部收集1安排会议议程 ］议题顺序、发言顺序、准备文件 发出会议通知 1 」 . ■场地布置、座次、签到、设备 4 时间、地点、与会人员、议题、 4 笔记、摄像、录音 会议记录 会场布置 撰写会议纪要、决议 J上级审阅、签批 J印发有关部门、人员 资料归档 行政部 相关领导 行政部 相关领导 PAGE PAGE # 具体会议管理工作流程图如下: 流程图：相关部门 开始2) 编号：行政 编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 PAGE PAGE # 2、 固定资产管理流程 2、 固定资产管理流程 编号：行政-02-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 PAGE PAGE # 流程图：申请部门行政部相关领导 流程图：申请部门 行政部 相关领导 程序 详细步骤 备注 步骤1 各部门于每月底编写下月固定资产需求计划 ，并提交行政部汇总；并上交 总经理审核。 急采购不受此限制。 申请部门、 综合部、总经理室 步骤2 行政部询价做岀预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。 行政部、申请部门、财务部 步骤3 财务审核通过上报总经理审批；行政部负责采购、入库。 行政部、财务部、总经理室 步骤4 各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。 申请部门、行政部 开始 开始 制疋月度需求计划 1 打 汇总月度需求 J 总经理审核 1 * ?1 市场调查、询价 r采购申请编制计划、预算选定供应商采购＞财务经理审核总经理审批入固定资产清单库固定资产领用清单季度固定资产清点结束 r 采购申请 编制计划、预算 选定供应商 采购 ＞财务经理审核 总经理审批 入固定资产清单库 固定资产领用清单 季度固定资产清点 结束 程序 详细步骤 备注 步骤1 接待部门到行政部领取并填写《客户招待申请单》 接待部门 步骤2 根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。 步骤3 接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批 财务部、总经理室 3、客户招待管理工作流程流程图：接待部门财务部门相关领导 3、 客户招待管理工作流程 流程图：接待部门 财务部门 相关领导 5、 办公设备管理流程 5、 办公设备管理流程 编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 PAGE PAGE # 4、 办公用品 4、 办公用品/物料管理流程 编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 PAGE PAGE # 程序 详细步骤 备注 步骤1 各部门文员于每月二十五日前编写采购计划 ，并提出办公用品采购申请。 新进人员或特殊用品文具 的申领不受此限制 步骤2 行政部后勤主管将各部门采购计划汇总， 上交行政部经理、财务经理审核。 行政部、总经理室 步骤3 审核完成后，递交《办公用品采购单》给辅料采购，进行采购 步骤4 通知各部门文员统一领取，并签字记录。 行政部、申请使用部门 流程图：申请部门行政部相关领导 流程图：申请部门 行政部 相关领导 程序 详细步骤 备注 步骤1 行政部对新采购办公设备进行登记、监控、建档 行政部 步骤2 设备维修，由行政经理审批（500元以下），交由后勤主管通知进行维修 行政部、总经理 步骤3 设备报废，由行政经理审核，报总经理审批 步骤4 执行维修、报废工作 行政部、申请使用部门 总经理流程图：行政部 总经理 7、 档案借阅管理流程 7、 档案借阅管理流程 编号：行政-07-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 PAGE PAGE # 6、 文书档案管理流程 6、 文书档案管理流程 编号：行政-06-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 PAGE PAGE # 程序 详细步骤 备注 步骤1 各部门文员于每月5日前整理出本部门需要存档