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董事会秘书职位说明书 （暂） 职位名称 ：董事会秘书 职位编号 ： 职位等级 ： 所在部门 ：董事会 工作地点 ：深圳总部 填写日期 ： 直接上级部门 ： 股东会 制 定 者 ： 审核者 ： 职位概要描述： 筹备和组织公司董事会、股东会议，向公司各利益相关者提供规定信息，保证公司内部治理高效。 职位关系： 董事长 直属上司 本职位 董事 董事会秘书 工作内容与主要职责： 重要 主要职责 工作任务 / 内容 性 工作权限 工作依据与说明 保管公司董事会决议、备忘及其他重要的法律性文件 执行 公司文件管理制度 重要档案 负责公司的印章、执照、章程等保管和使用管理 审核 / 监督 公司管理制度 1 管理 董事、高层管理人员的合同副本及权益证明文件 管理 公司章程 涉及公司机密级以上文件资料管理及借阅审核 决定 公司保密制度 筹备董事会会议和股东大会， 进行述职准备和发送通知 组织 公司章程 董事会 保证会议决策符合法定程序，进行会议记录和会议文 执行 公司章程 2 事务 件、记录整理及保管 协助董事长处理董事会的日常工作 执行 按时向董事会下设管委会提交公司的账目和收益状况 监督 / 执行 公司章程 保证公司董事及其他有权得到公司有关记录和文件的 执行 董事会决议 信息 人及时得到有关文件和记录。 公司章程 3 管理 准备和递交国家有关部门要求公司董事会和股东大会 执行 上市公司法规 出具的报告和文件； 负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准 审核 上市公司法规 确、合法、真实和完整； 保持与公司股东、高管、员工交流，掌握董事会决议执 决定 行情况，确保董事会意图阐述明确，得以执行。 保持与公司董事、管委会交流，保证权益相关者获得经 建议 上市公司法规 4 交流 营状况、及时信息。 提供法律建议， 协助董事及总经理在行使职权时切实履 建议 上市公司法规 行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定； 公司章程和董事会规定的其他职责 5 其他 证券交易所上市规则所规定的其他职责。 请列出此职位基本 /理想的学力、专业、经历和技能要求 ：