公司法人治理结构.doc

公司法人治理结构 PPAGE 15 公司法人治理结构 第一章 总 则 为了规范XX公司的组织运行程序，提升管理水平，特制订本细则。 本细则根据《公司法》和民营企业的特点而制定，随着《公司法》的修订而修改。 本细则明确了公司股东会、董事会及其下属专业委员会、监事会、总经理的职责、权限、议事规则及相互关系。 第二章 股东会的构成、职权和议事程序 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。 股东会行使下列职权： 负责对公司所有重大事项做出决策 决定公司的经营方针和投资计划； 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 审议批准董事会的报告； 审议批准监事会或者监事的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 修改公司章程； 大股东认为有必要进行决策的其他事项。 股东会的议事方式和表决程序： 股东会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年一次，于每年年初召开。 有下列情形之一的可以提议在召开临时会议： 1、持有公司股份百分之十以上的股东请求时； 2、董事会认为必要时。 3、监视会认为有必要时。 召开股东会会议，应当于会议召开日之