银行业金融机构案防工作办法.docxVIP

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  • 2021-03-29 发布于天津
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银行业金融机构案防工作办法第一章总则第一条为了加强案防工作维护银行业金融机构安全稳健运行根据中华人民共和国银行业监督管理办法中华人民共和国商业银行法以及其他有关法律法规制定本办法第二条中华人民共和国境内设立的各银行业金融金钩适用本办法中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司信托公司企业集团财务公司金融租赁公司外国银行分行以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构参照适用本办法第三条银行业金融机构案防工作的目标是通过建立健全案防管理体系完善案防管理制度和流程强化法人负责和责任追究推进案防

银行业金融机构案防工作办法 第一章总则 第一条 为了加强案防工作,维护银行业金融机构安全稳健运行, 根 据《中华人民共和国银行业监督管理办法》、 《中华人民共和国商业 银行法》、以及其他有关法律法规,制定本办法。 第二条 中华人民共和国境内设立的各银行业金融金钩适用本办法。 中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、 信托公司、企业集团 财务公司、金融租赁公司、外国银行分行以及经国务院银行业监督管 理机构批准设立的其他金融机构参照适用本办法。 第三条 银行业金融机构案防工作的目标是,通过建立健全案防管理 体系,完善案防管理制度和流程,强化法人负责和责任追究,推进案 防长效机制建设,实现案防关口

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