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银行业金融机构新设机构
反洗钱专业考试试题（开卷；二）
单位： 姓名： 分数：
一、单项选择题（每题1分，共50题）
1、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循 ( )的原则，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A. 了解你的客户 B. 客户至上 C. 控制风险 D. 盈利最大化
2、金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能( )每项
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