东风科技：东风电子科技股份有限公司2020年年度报告.PDFVIP

2020 年年度报告 公司代码：600081 公司简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司 2020 年年度报告 1/ 220 2020 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈兴林、主管会计工作负责人陈静霏及会计机构负责人（会计主管人员）黄鑫声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2020年度利润分配方案为：以2020年12月31 日公司总股本313,560,000股为基数，每10股 派送现金0.95元（含税），共计派发股利29,788,200.00元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的 30.23% 。剩余未分配利润为977,737,341.60元转入下一年度。 公司2020年资本公积金转增股本方案：截止至2020年12月31 日，公司合并报表资本公积金余额为0 元，根据公司现有情况，拟定2020年度公司不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司于2020 年 10 月29 日、2020 年 12 月3 日分别召开第七届董事会2020 年第六次及第七次临 时会议逐项审议通过了《关于同意〈东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）〉及其摘要的议案》，并经公司2020 年 12 月21 日召开的2020 年第一次临时股东大会审议 通过。公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买其持有的东风马勒热系统有限公司50% 股权、上海弗列加滤清器有限公司50%股权、东风富士汤姆森调温器有限公司50%股权、上海东森置 业有限公司90%股权、东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司50%股权、东风佛吉亚排气控制技术有 2 / 220 2020 年年度报告 限公司50%股权、东风辉门（十堰）发动机零部件有限公司40%股权、东风富奥泵业有限公司30%股 权、东风库博汽车部件有限公司 30%股权（以下简称“本次交易”），构成重大资产重组，构成关联 交易。本次交易的具体方案请查阅公司于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站刊登的公告。 与本次交易相关的风险因素如下： （一）本次交易可能暂停、终止或取消的风险 由于本次交易方案须满足多项前提条件，因此在实施过程中将受到多方因素的影响。可能导致本 次交易被迫暂停、终止或取消的事项包括但不限于： 1、为保护投资者合法权益，避免公司二级市场股价剧烈波动，公司在开始筹划本次交易时就采取 了严格的保密措施。尽管如此，本次交易仍存在因异常交易导致涉嫌内幕交易，从而被暂停、终止或 取消的风险； 2 、本次交易存在因标的公司出现无法预见的风险事件而被暂停、终止或取消的风险； 3、其他可能导致本次交易被暂停、终止或取消的风险。 如果本次交易无法进行或需要重新进行，则将面临交易标的重新定价或本次交易被暂停、终止或 取消的风险，提请投资者注意。本公司董事会将在本次交易过程中，及时公告相关工作的进度，以便 投资者了解本次交易进程，并作出相应判断。 （二）本次交易的审批风险 本次交易尚需取得多项审批或核准才能实施，本次交易能否获得相关的批准