反洗钱可疑交易案例分析.docxVIP

文件编码（TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089） 文件编码（TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089） 反洗钱可疑交易案例分析 PAGE 螀莀莃薇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆羄葿蚃螂羃薁衿肁肂芁蚁羇肁莃袇袃肀蒆蚀衿肀蚈蒃膈聿莈螈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆节蕿螂膅莄螅肀膄蒇薇羆膄蕿螃羂膃荿薆袈膂蒁袁螄膁薃蚄肃膀芃衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈螁芈薀蚁聿芇艿蒃肅芆蒂虿羁芅薄薂袇芄芄螇螃芃莆薀肂节蒈螅羈莂薁薈袄莁芀螄螀莀莃薇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆羄葿蚃螂羃薁衿肁肂芁蚁羇肁莃袇袃肀蒆蚀衿肀蚈蒃膈聿莈螈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆节蕿螂膅莄螅肀膄蒇薇羆膄蕿螃羂膃荿薆袈膂蒁袁螄膁薃蚄肃膀芃衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈螁芈薀蚁聿芇艿蒃肅芆蒂虿羁芅薄薂袇芄芄螇螃芃莆薀肂节蒈螅羈莂薁薈袄莁芀螄螀莀莃薇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆羄葿蚃螂羃薁衿肁肂芁蚁羇肁莃袇袃肀蒆蚀衿肀蚈蒃膈聿莈螈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆节蕿螂膅莄螅肀膄蒇薇羆膄蕿螃羂膃荿薆袈膂蒁袁螄膁薃蚄肃膀芃衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈螁芈薀蚁聿芇艿蒃肅芆蒂虿羁芅薄薂袇芄芄螇螃芃莆薀肂节蒈螅羈莂薁薈袄莁芀螄螀莀莃薇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆羄葿蚃螂羃薁衿肁肂芁蚁羇肁莃袇袃肀蒆蚀衿肀蚈蒃膈聿莈螈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆节蕿螂膅莄螅肀膄蒇薇羆膄蕿螃羂膃荿薆袈膂蒁袁螄膁薃蚄肃膀芃衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈螁芈薀蚁聿芇艿蒃肅芆蒂虿羁芅薄薂袇芄芄螇螃芃莆薀肂节蒈螅羈莂薁薈袄莁芀螄螀莀莃薇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆羄葿蚃螂羃薁衿肁肂芁蚁羇肁莃袇袃肀蒆蚀衿肀蚈蒃膈聿莈螈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆节蕿螂膅莄螅肀膄蒇薇羆膄蕿螃羂膃荿薆袈膂蒁袁螄膁薃蚄肃膀芃衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈螁芈薀蚁聿芇艿蒃肅芆蒂虿羁芅薄薂袇芄芄螇螃芃莆薀肂节蒈螅羈莂薁薈袄莁芀螄螀莀莃薇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆羄葿蚃螂羃薁衿肁肂芁蚁羇肁莃袇袃肀蒆蚀衿肀蚈蒃膈聿莈螈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆节蕿螂膅莄螅肀膄蒇薇羆膄蕿螃羂膃荿薆袈膂蒁袁螄膁薃蚄肃膀芃衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈螁芈薀蚁聿芇艿蒃肅芆蒂虿羁芅薄薂袇芄芄螇螃芃莆薀肂节蒈螅羈莂薁薈袄莁芀螄螀莀莃薇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆羄葿蚃螂羃薁衿肁肂芁蚁羇肁莃袇袃肀蒆蚀衿肀蚈蒃膈聿莈螈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆节蕿螂膅莄螅肀膄蒇薇羆膄蕿螃羂膃荿薆袈膂蒁袁螄膁薃蚄肃膀芃衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈螁芈薀蚁聿芇艿蒃肅芆蒂虿羁芅薄薂袇芄芄螇螃芃莆薀肂节蒈螅羈莂薁薈袄莁芀螄螀莀莃薇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆羄葿蚃螂羃薁衿肁肂芁蚁羇肁莃袇袃肀蒆蚀衿肀蚈蒃膈聿莈螈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆节蕿螂膅莄螅肀膄蒇薇羆膄蕿螃羂膃荿薆袈膂蒁袁螄膁薃蚄肃膀芃衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈螁芈薀蚁聿芇艿蒃肅芆蒂虿羁芅薄薂袇芄芄螇螃芃莆薀肂节蒈螅羈莂薁薈袄莁芀螄螀莀莃薇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆羄葿蚃螂羃薁衿肁肂芁蚁羇肁莃袇袃肀蒆蚀衿肀蚈蒃膈聿莈螈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆节蕿螂膅莄螅肀膄蒇薇羆膄蕿螃羂膃荿薆袈膂蒁袁螄膁薃蚄肃膀芃衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈螁芈薀蚁聿芇艿蒃肅芆蒂虿羁芅薄薂袇芄芄螇螃芃莆薀肂节蒈螅羈莂薁薈袄莁芀螄螀莀莃薇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆羄葿蚃螂羃薁衿肁肂芁蚁羇肁莃袇袃肀蒆蚀衿肀蚈蒃膈聿莈螈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆节蕿螂膅莄螅肀膄蒇薇羆膄蕿螃羂膃荿薆袈膂蒁袁螄膁薃蚄肃膀芃衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈螁芈薀蚁聿芇艿蒃肅芆蒂虿羁芅薄薂袇芄芄螇螃芃莆薀肂节蒈螅羈莂薁薈袄莁芀螄螀莀莃薇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆羄葿蚃螂羃薁衿肁肂芁蚁羇肁莃袇袃肀蒆蚀衿肀蚈蒃膈聿莈螈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆节蕿螂膅莄螅肀膄蒇薇羆膄蕿螃羂膃荿薆袈膂蒁袁螄膁薃蚄肃膀芃衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈螁芈薀蚁聿芇艿蒃肅芆蒂虿羁芅薄薂袇芄芄螇螃芃莆薀肂节蒈螅羈莂薁薈袄莁芀螄螀莀莃薇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆羄葿蚃螂羃薁衿肁肂芁蚁羇肁莃袇袃肀蒆蚀衿肀蚈蒃膈聿莈螈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆节蕿螂膅莄螅肀膄蒇薇羆膄蕿螃羂膃荿薆袈膂蒁袁螄膁薃蚄肃膀芃衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈螁芈薀蚁聿芇艿蒃肅芆蒂虿羁芅薄薂袇芄芄螇螃芃莆薀肂节蒈螅羈莂薁薈袄莁芀螄螀莀莃薇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆羄葿蚃螂羃薁衿肁肂芁蚁羇肁莃袇袃肀蒆蚀衿肀蚈蒃膈聿莈螈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆节蕿螂膅莄螅肀膄蒇薇羆膄蕿螃羂膃荿薆袈膂蒁袁螄膁薃蚄肃膀芃衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈螁芈薀蚁聿芇艿蒃肅芆蒂虿羁芅薄薂袇芄芄螇螃芃莆薀肂节蒈螅羈莂薁薈袄莁芀螄螀莀莃薇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆羄葿蚃螂羃薁衿肁肂芁蚁羇肁莃袇袃肀蒆蚀衿肀蚈蒃膈聿莈螈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆节蕿螂膅莄螅肀膄蒇薇羆膄蕿螃羂膃荿薆袈膂蒁袁螄膁薃蚄肃膀芃衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈螁芈薀蚁聿芇艿蒃肅芆蒂虿羁芅薄薂袇芄芄螇螃芃莆薀肂节蒈螅羈莂薁薈袄莁芀螄螀莀莃薇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆羄葿蚃螂羃薁衿肁肂芁蚁羇肁莃袇袃肀蒆蚀衿肀蚈