中航机电：内部控制自我评价报告.docxVIP

PAGE PAGE 1 中航工业机电系统股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告 中航工业机电系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，《中国航空工业集团公司内部控制应 用指引》的规定和要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部 控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：包括合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性， 故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 2020年，中航机电坚决贯彻国家法律法规、国资委《关于加强中央企业内部控制体系 建设与监督工作的实施意见》、《关于做好2020年中央企业内部控制体系建设与监督工作 有关事项的通知》及《中央企业合规管理指引（试行）》等要求，满足深交所监管规定， 加强上市公司全面风险管理、合规管理与内部控制工作，重新制订了《中航机电内控工作 制