不要触碰涉众经济犯罪的底线.ppt

不要触碰涉众经济犯罪的底线 吉林警察学院-姜万国 一、涉众经济犯罪的内涵 （一）概念 涉众经济犯罪的概念在2006年公安部召开的涉众型经济犯罪专题新闻发布会上首次提出，明确为涉众型经济犯罪是指涉及众多的受害人，特别涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。 涉众经济犯罪的提法有其更深层次的政治内涵，即涉及众多受害人的经济犯罪，如果造成民怨起伏，甚至导致聚众冲击党政机关、群体上访事件、示威游行事件等严重后果，影响政治稳定和社会稳定，危害国家政治经济安全，即可视为涉众经济犯罪。 涉众型经济犯罪是指发生在经济运行领域里，以高额回报等虚假信息为诱饵，以不特定公众为侵害对象，非法牟取巨额钱财，严重破坏市场经济秩序并危及社会稳定，依照刑法应受刑法处罚的行为。 （二）涉众经济犯罪案件的现状 1、涉众经济犯罪成为经济犯罪中的多发案件 2、涉众经济犯罪呈现网络化发展趋势 3、涉众经济犯罪大案突出 4、打击涉众经济犯罪后挽回损失较少 5、涉众经济犯罪具体适用法律困难 6、公安机关打击涉众经济犯罪的动力不足 （三）涉众经济犯罪案件的特点 1、涉众经济犯罪的参与人数量众多 2、涉众经济犯罪具有隐蔽性和复杂性 3、涉众经济犯罪涉及地域广、遍及经济生活中的众多领域 4、涉众经济犯罪具有严重的社会危害性 5、涉众经济犯罪手段复杂多变 6、涉众经济犯罪的犯罪领域时代特征较突出 国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见（国发〔2015〕59号） 一、充分认识当前形势下做好防范和处置非法集资工作的重要性和紧迫性    长期以来，我国经济社会保持较快发展，资金需求旺盛，融资难、融资贵问题比较突出，民间投资渠道狭窄的现实困难和非法集资高额回报的巨大诱惑交织共存。当前，经济下行压力较大，企业生产经营困难增多，各类不规范民间融资介入较深的行业领域风险集中暴露，非法集资问题日益凸显。一些案件由于参与群众多、财产损失大，频繁引发群体性事件，甚至导致极端过激事件发生，影响社会稳定。    防范和处置非法集资是一项长期、复杂、艰巨的系统性工程。各地区、各有关部门要高度重视，从保持经济平稳发展和维护社会和谐稳定的大局出发，加大防范和处置力度，建立和完善长效机制，坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线。 在这个文件中发现了十分重要的变化。“参与群众多”取代了“众多的受害人”。可以预见，对待参与者和受害人的方式、方法应该有很大的不同。可以想象的是对于主动实施涉众经济犯罪的犯罪嫌疑人应该采取何种的打击对策。 当前涉众经济犯罪最新，最权威的概念 涉众经济犯罪是指基于同一法律事实、利益受损人多、可能影响社会稳定的经济犯罪，涵盖非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动、擅自设立金融机构、擅自发行股票、擅自发行公司债券、合同诈骗、非法经营等犯罪。 二、涉众经济犯罪的底线 涉众经济犯罪的底线是指经济犯罪侦查机关，能够把你的行为进行犯罪分析，并且认为已经达到不能忍受的程度。 涉众经济犯罪的底线是社会危害性是一个程度的认识，实际上就是公安机关可以限制人身自由，可以提请检察院逮捕的最低标准。 涉众经济犯罪的底线是属于比刑法第十三条但书严重的程度。  [欺诈发行股票、债券案(刑法第一百六十条)]在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: 　　(一)发行数额在五百万元以上的; 　　(二)伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的; 　　(三)利用募集的资金进行违法活动的; (四)转移或者隐瞒所募集资金的; 　　(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 [妨害清算案(刑法第一百六十二条)]公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: 　　(一)隐匿财产价值在五十万元以上的; (二)对资产负债表或者财产清单作虚伪记载涉及金额在五十万元以上的; 　　(三)在未清偿债务前分配公司、企业财产价值在五十万元以上的; 　　(四)造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的; 　　(五)虽未达到上述数额标准，但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿，造成恶劣社会影响的; 　　(六)其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。  [虚假破产案(刑法第一百六十二条之二)]公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产，实施虚假破产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: 　　(一)隐匿财产价值在五十万元以上的;(二)承担虚构的债务涉及金额在五十万元以上的; 　　(三)以其他方法转移、处分财产价值在五十万元以上的; 　　(四)造成债权人