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学 海 无 涯
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判断题
1.反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。
错
2．在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，经检查组组长批准，检查组可以对被查机构有关证据材料予以现行登记保存。
错
3.金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。
对
4.《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。
错
5.利用电话、网络、自助银行ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，银行应实行严格的身份认证措施，识别客户身份。
对
6.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的
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