ST三加六2020年年度报告.pdfVIP

ST 三加六 NEEQ : 835041 成都三加六信息技术股份有限公司 年度报告 2020 1 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 3 第二节 公司概况 6 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 8 第四节 重大事件 16 第五节 股份变动、融资和利润分配 17 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 21 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 24 第八节 财务会计报告 29 第九节 备查文件目录 78 2 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨绍泉、主管会计工作负责人梁艺鹤及会计机构负责人（会计主管人员）梁艺鹤保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事 会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否 议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 √是 □否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 √是 □否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 徐锐 出差 2、董事会就非标准审计意见的说明 董事会就非标准审计意见的说明： 亚太 （集团）会计师事务所(特殊普通合伙)受成都三加六信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的 委托，对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了无法表示意见审计报告 （亚会专审字(2021)第 号)。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规 定， 就上述无法表示意见的审计报告所涉及事项作出以下说明： 一、无法表示意见涉及的主要内容 1、三加六公司目前经营业务全面停滞，绝大部分员工已经离职，公司仅剩董事长（兼总经理）和财务 负责人（兼信息披露负责人），二人系夫妻关系；且截止2020 年12 月31 日公司账面货币资金仅剩0.52 万元。上述因素导致三加六公司生产经营受到重大不利影响，其持续经营能力存在重大不确定。截至审 计报告日止，三加六公司未能就与持续经营能力相关的应对计划提供充分、适当的审计证据。因此，我 们无法获取充分、适当的审计证据对三加六公司以持续经营假设为基础编制的 2020 年财务报表是否恰 当发表审计意见。2、三加六公司近年来持续亏损，重要资产存在进一步减值迹象。但管理层未能向我 们提供重要资产减值测试的相关资料，我们也无法实施必要的审计程序以获得各项资产可回收金额的充 分、适当的审计证据。3、三加六公司财务人员于2019 年离职，与财务有关的内部控制