佳和电气2020年年度报告.pdfVIP

佳和电气 NEEQ : 831255 杭州佳和电气股份有限公司 Hangzhou GAEA Electric Co.,Ltd. 年度报告 2020 1 公司年度大事记 一、2020 年2 月，佳和电气智慧能源研究开发中心被浙江省科学技术厅认定为浙江省省级 高新技术企业研究开发中心。 二、2019 年4 月24 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销子公 司南京幂泰电气有限公司的议案》，公司于2020 年3 月16 日收到江宁开发区行政审批局出 具的《公司准予注销登记通知书》1）公司注销[2020]号，核准南京 幂泰电气有限公司注销登记。（公告编号2019-004 、2019-012 ，2020-003 ） 三、报告期内，公司进行了董事会和监事会成员的换届选举，胡雪钢、曹斌、钱晟、沈黎 渊和滕百欣五人组成公司第三届董事会（以上人员均为连任）。周华山、朱宏胜与职工代表 监事赵丽组成公司第三届监事会（周华山和朱宏胜为连任，赵丽为新任）。第三届董事会第 一次会议选举胡雪钢为公司第三届董事长（胡雪钢为连任），聘任的五位公司高管分别是： 曹斌为公司第三届总经理、钱晟和汪若飞为公司第三届副总经理、汪若飞为销售总监、赵 燕儿为财务总监和陈佳琰为公司董事会秘书（以上人员除赵燕儿为新任，其他人员均为连 任）。第三届监事会第一次会议选举周华山为公司第三届监事会主席（周华山为连任）。以 上第三届董事会和监事会成员、公司高管，均任期三年，自2020 年5 月20 日起计算。（公 告编号：2020-004 ；2020-005 ；2020-006 ；2020-015 ；2020-026 ；2020-027 ；2020-028 ） 四、2020 年6 月1 日，公司完成了2019 年年度权益分派，以总股本38,930,000 股为基数， 向全体股东每10 股派1.28 元人民币现金（含税）。（公告编号：2020-009 ；2020-029 ） 五、2020 年6 月，公司变更了经营范围，增加了物联网技术服务、研发，物联网设备销售 和制造，分布式交流充电桩销售等经营范围。（公告编号：2020-016；2020-031 ；2020-034 ） 六、2020 年9 月，公司完成了2020 年半年度权益分派，以总股本38,930,000 股为基数向 全体股东每10 股送红股0.40 股，每10 股转增4.60 股，分红后总股本增至58,395,000 股。 公司注册资本从38,930,000 元增至58,395,000 元。（公告编号2020-040 ；2020-045 ） 七、2020 年12 月，公司及子公司浙江维格泰电气科技有限公司被认定为国家高新技术企业， 有效期三年。 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 4 第二节 公司概况 7 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 9 第四节 重大事件 18 第五节 股份变动、融资和利润分配 22 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 27 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 30 第八节 财务会计报告 35 第九节 备查文件目录 112 3 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人胡雪钢、主管会计工作负责人赵燕儿及会计