九成信息2020年年度报告.pdfVIP

九成信息 NEEQ : 838184 四川九成信息技术股份有限公司 Sichuan Jiucheng Information Technology Co.,Ltd 年度报告 2020 1 公司年度大事记 1、2020 年6 月1 日，公司成功召开2019 年年度股东大会，会议由董事长 郭三旭主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。各 项议案经出席会议的股东（包括股东授权委托代表）认真审议，均通过。 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 4 第二节 公司概况 8 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 10 第四节 重大事件 18 第五节 股份变动、融资和利润分配 19 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 23 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 26 第八节 财务会计报告 31 第九节 备查文件目录 98 3 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郭三旭、主管会计工作负责人王哲及会计机构负责人（会计主管人员）王哲保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否 议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 √是 □否 1、董事会就非标准审计意见的说明 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020 年度进行了财务审计,并出具了带强调 事项段的保留意见的财务审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关 规定,公司董事会对该审计报告涉及带强调事项段作如下说明： 一、强调事项段的内容 “保留事项内容： 四川九成公司2020 年12 月31 日财务报表附注“六、2 应收账款”中2 年及以上应收账款余额626.16 万元，管理层根据账龄分析法计提坏账准备 458.18 万元，由于债权形成时间较长，我们无法通过审计 程序获取充分、适当的审计证据证明其债权不存在进一步的信用减值损失，也无法确定上述债权的可回 收性。