富米丽2020年年度报告.pdfVIP

富米丽 NEEQ : 871878 浙江富米丽家纺股份有限公司 ZHEJIANG FUMILY HOMETEXTILE CO.LTD. 年度报告 2020 1 公司年度大事记 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 4 第二节 公司概况 8 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 10 第四节 重大事件 21 第五节 股份变动、融资和利润分配 26 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 30 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 34 第八节 财务会计报告 39 第九节 备查文件目录 102 3 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨淑玲、主管会计工作负责人陈曼娟及会计机构负责人（会计主管人员）陈曼娟保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 ( ) 大信会计师事务所特殊普通合伙对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否 议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 报告期内，公司控股股东闻安发持有富米丽 72.57%股份， 杨淑玲持有富米丽16.55%股份，两人合计持有富米丽89.12% 的 股份，且闻安发先生与杨淑玲女士为夫妻关系，闻安发担任公 司董事长、副总经理，杨淑玲担任公司总经理，对公司经营决 策有重大影响。尽管公司已经建立了较为健全的法人治理结构 和规章制度，但实际控制人仍可能利用其控制地位对公司的发 展战略、生产经营、关联交易、人事任免、利润分配决策等施 1、实际控制人控制不当风险 加重大影响。公司存在实际控制人不当的风险。