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学习目的 关键词
第一节 董事会的起源、特征与职能
第二节 董事会的模式与运行
第三节 监事会的设置与运行
;第一节 董事会的起源、特征与职能 ;二、董事会的性质:美国《标准公司法》第35条规定:除本法令或公司章程另有规定外,公司的一切权力都应由董事会行使或由董事会授权行使,公司的一切业务活动和事务都应在董事
会的指示下进行。
董事会的形式
表4-1 董事会形式
董事会的职能
商业圆桌会议对董事会职责的描述
美国法律研究所对董事会职责所做的描述
我???《公司法》对董事会的职权也有如下相应的规定;;二、董事会的性质:美国《标准公司法》第35条规定:除本法令或公司章程另有规定外,公司的一切权力都应由董事会行使或由董事会授权行使,公司的一切业务活动和事务都应在董事
会的指示下进行。
董事会的形式
表4-1 董事会形式
董事会的职能
商业圆桌会议对董事会职责的描述
美国法律研究所对董事会职责所做的描述
我国《公司法》对董事会的职权也有如下相应的规定;董事会的形式
底线董事会:仅仅为了满足法律上的程序要求而存在。
形式董事会:仅具有象征性或名义上的作用,是比较典型的橡皮图章机构
监督董事会:检查计划、政策、战略的制定、执行的情况,评价经理人员的业绩
决策董事会:参与公司战略目标、计划的制定,并在授权经理人员实施公司战略的时候按照自身的偏好进行干预
;;董事会的职能;美国法律研究所对董事会职责所做的描述;我国《公司法》第112条、第46条对董事会职权的规定;董事及其分类
董事会的规模
董事的权利、义务及免责
;董事及其分类;董事会的规模;董事的权利、义务及免责;;董事的义务:忠实公司、维护公司资产、行使决议权
善管义务
竞业禁止义务
私人交易限制义务
忠实义务:公司董事不能利用其作为董事的身份,侵占和损害公司而谋求私利。
勤勉义务:董事行为本身和做出决策的过程是否尽职和是否到位。
两者的区别:忠实义务的着重点在于董事行为的目的和做出决策的出
发点是否正确,是否是为了公司的利益最大化;勤勉义务的着重点则是董事行
为本身和做出决策的过程是否尽职和是否到位。;不能与公司竞争
被告库雷是个优秀的建筑师,曾任原告实业开发顾问公司的首席执行官。实业开发顾问公司提供过顾问服务的东方煤气局要建造四个补给站,实业开发顾问公司非常想获得该合同。克雷代表实业开发顾问公司与东方煤气局接洽,被告知东方煤气局高管不愿聘请实业开发顾问公司。库雷意识到这是为自己获得这项合同的良机,于是装病而中止了与实业开发顾问公司之间的雇佣合同。随后不久,库雷采取了一些措施,最终为自己获得了东方煤气局这四个补给站的合同。实业开发顾问公司起诉库雷,要求其返还建造这四个补给站所获利润。;不能利用公司机会
雷格尔公司拥有1家电影院,欲再购2家电影院,以便将3家影院
一并售出。雷格尔公司成立了一家新的子公司,由其购买2家
新影院,但因为雷格尔公司拿不出购买影院的全部资金,便由
公司董事古利夫等人购买了该公司的一部分股份,凑足了必要
的资金,该子公司购买了这2家新影院。最终雷格尔公司及其
子公司的股份得以出售并且盈利。雷格尔公司的新控股者投诉
这些董事,要求其返还所获利润。;可以存在的竞争和可以利用的机会
迪克森与比索公司董事接洽,欲将其与比索公司财产毗
邻的126个探矿权出售给比索公司。比索公司董事会经过
讨论之后,拒绝了该交易。然而比索公司的地质专家随
后组建了一个公司A购买该探矿权。克罗裴是比索公司的
董事,早先参与了比索公司董事会拒绝该交易的决策。
但是克罗裴在A公司投资了,是股东。克罗裴遭到比索公
司起诉,要求其取得的A公司的股份返还给比索公司。;英美国家有关勤勉义务的法院判例:
一般而言,在下述情况下,董事可以免予承担责任。在没有其他情况下,
董事可以假定经理人员和高级职员是忠诚的;如果董事是诚实的依赖由负
责任的公司高级职员、顾问或者董事会的委员会准备的信息、意见、报告
或者陈述,那他就可以不承担责任。但是,如果一位董事自身所拥有的对
有关事务的专业知识足以使这种依赖成为不合理和没有根据的,那么该董
事就不能认为是在真诚的行事,也就是要承担责任。;四、董事会的特征;董事会的独立性
董事长与首席执行官(CEO)的两职状态
CEO, CFO, COO, 总裁,总经理
;四、董事会的特征;中国百强上市公司董事会会议次数分布;中国百强上市公司董事会会议出席率;四、董事会的特征;第
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