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股权代码：XXXXX 股权简称：XXXXX 公告编号：XXXXX
XXXX股份有限公司
第XXXX届董事会XXXX年第XXXX次（或临时）会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
（一）会议召集人： (说明本次董事会的召集人, 董事会的召集人为董事长)
（二）会议召集时间：(列明现场会议召集的日期和时间)
（三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等。）
（四）会议召开时间： (列明现
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