董事会专门委员会议事流程_rcm风险控制矩阵模版.pdfVIP

一级流程编号 COG 一级流程名称 公司治理 二级流程编号 COG.01 二级流程名称 治理结构 三级流程编号 COG.01.04 三级流程名称 董事会专门委员会议事流程 主责部门名称 董事会秘书处 流程责任人 目标编号 控制目标 风险编号 风险描述 如果没有及时制定或下发董 事会专门委员会议事相关制 确保董事会专门委员会议事 度，或者制度不完善、操作 T00 R00 工作有制度可依。