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鑫庄农贷 NEEQ : 830958 苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司 Suzhou Gaoxin Xinzhuang Rural Micro-credit Co.,Ltd 年度报告 2020 1 公司年度大事记 ●2020 年1 月17 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次 会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。 ●2020 年1 月17 日，公司召开2020 年第一次职工代表大会，选举新一任职工代表 监事。 ●2020 年2 月11 日，公司召开2020 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届 董事会和第三届监事会。 ●2020 年2 月11 日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议， 选举产生新一届公司董事长和监事会主席。 ●2020 年4 月23 日，公司披露《2019 年年度报告》和《2020 年第一季度报告》以 及修订后的《公司章程》等规章制度。 ●2020 年5 月15 日，公司召开2019 年年度股东大会，审议通过《2019 年年度报告》 等议案。 ●2020 年8 月20 日，公司披露《2020 年半年度报告》。 ●2020 年10 月22 日，公司披露《2020 年第三季度报告》。 ●2020 年12 月16 日，公司董事会收到公司沈伟杰的辞职申请，辞去公司副总经理、 财务负责人职务。 ●2020 年12 月22 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过《聘任郭 峰为公司副总经理兼财务负责人》的议案。 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 4 第二节 公司概况 8 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 10 第四节 重大事件 16 第五节 股份变动、融资和利润分配 20 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 23 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 26 第八节 财务会计报告 31 第九节 备查文件目录 74 3 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人凌荣华、主管会计工作负责人郭峰及会计机构负责人（会计主管人员）吴志英保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否 议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事