优能控股2020年年度报告.pdfVIP

深圳市优能控股股份有限公司2020 年年度报告 公告编号：2021-010 优能控股 NEEQ : 831667 深圳市优能控股股份有限公司 Shenzhen Eunon Holding Co.,Ltd. 年度报告 2020 1 深圳市优能控股股份有限公司2020 年年度报告 公告编号：2021-010 公司年度大事记 2019 年 12 月29 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议选举杨海燕女士担 任公司董事长并兼任总经理。根据《公司章程》第一章第七条“董事长为公司的法定代 表人”之规定，公司于2020 年3 月6 日完成工商变更，法定代表人由孙晓辉变更为杨 海燕。 2020 年5 月27 日，公司控股子公司哈尔滨麦德信医药有限公司及哈尔滨市优康药 房有限公司分别通过股东会决定，同意对其截至2019 年12 月31 日的累计未分配利润 进行分配，哈尔滨麦德信医药有限公司此次分配2,074,632.78 元，哈尔滨市优康药房 有限公司持有哈尔滨麦德信100%股权，可取得现金分红2,074,632.78 元。哈尔滨市优 康药房有限公司此次分配 1,600,000.00 元。公司持有优康药房33%股权，可取得现金 分红528,000.00 元；公司全资子公司深圳市中多石油液化气管道有限公司持有优康药 房32%股权，可取得现金分红512,000.00 元。截至本报告披露日，已完成本次利润分 配。 2 深圳市优能控股股份有限公司2020 年年度报告 公告编号：2021-010 目 录 第一节 重要提示、目录和释义4 第二节 公司概况6 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析8 第四节 重大事件20 第五节 股份变动、融资和利润分配21 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况27 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护30 第八节 财务会计报告37 第九节 备查文件目录118 3 深圳市优能控股股份有限公司2020 年年度报告 公告编号：2021-010 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨海燕、主管会计工作负责人李洪君及会计机构负责人（会计主管人员）李洪君保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否 议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事