壹号珠宝2020年年度报告.pdfVIP

壹号珠宝 NEEQ : 839468 东莞壹号珠宝股份有限公司 年度报告 2020 1 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 3 第二节 公司概况 6 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 8 第四节 重大事件 16 第五节 股份变动、融资和利润分配 18 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 22 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 26 第八节 财务会计报告 36 第九节 备查文件目录 79 2 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄业、主管会计工作负责人钟庆华及会计机构负责人（会计主管人员）钟庆华保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否 议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 √是 □否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则， 客观严谨地反映了公司 2020 年度的财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理等 人员积极采取有效措施，消除审计报告中强调事项对公司的影响。 公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 公司于2018 年变更经营者，于2019 年变更经营范围，公司及 管理层对于新制度、新产品模式仍在学习和理解之中，规范运 作意识的提高，相应制度切实执行及完善均需要一定的过程。 1、内部控制风险 因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响 公司持续、稳定、健康发展的风险。 应对措施：各部门负责人制定各部门规章制度，完善公司治理 结构，强化内部控制监督制度。